金融机构应当履行的反洗钱义务包括（ ）
2024-01-1520190911运营条线
金融机构应当履行的反洗钱义务包括（ ）
A.建立反洗钱外部公示制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作
正确答案是BCD
扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。
版权声明：本文由翰林刷题小程序授权发布，如需转载请注明出处。