在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循“了解客户”原则,严格履行______尽职调查程序。
2024-01-162018国际业务
在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循“了解客户”原则,严格履行______尽职调查程序。
A.合规审查
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反洗钱
正确答案是ABCD

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