当前位置:首页 > 2019年客户经理第一批 > 正文内容

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是( )。

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是( )。

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变

正确答案是D

扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。

版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.20230611.cn/post/16758591.html