进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（ ）
2024-01-172019年5月实操多选（财会）
进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（ ）
A.“蚂蚁搬家”式资金转移
B.账户过渡性质明显，资金快进快出
C.交易金额体现汇率特征
D.以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用
正确答案是ABCD
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