各反洗钱义务主体对于筛选出来的涉恐可疑客户,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应及时根
2024-01-19201906锅罩单选
各反洗钱义务主体对于筛选出来的涉恐可疑客户,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应及时根据规定报告( ),并依法向公安机关和国家安全机关报告。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
正确答案是C

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