当前位置:首页 > 反洗钱刷题 > 正文内容

中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施

2023-12-01反洗钱刷题

中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施

A.询问支付机构的工作人员,要求其说明情况

B.查阅、复制可疑交易活动涉及的客户身份资料、交易记录和其他有关资料

C.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

D.中国人民银行规定的其他措施

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD

扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。

版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.20230611.cn/post/4490386.html