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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置

2023-12-01多选1001-1050

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的适用范围包括()。

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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将()情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所称资产包括()。

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按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,符合()情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施。

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下列关于风险等级划分时机的说法正确的是()。

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对于具有()情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。

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可疑交易是指具有()特征的交易。

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对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,金融机构可直接将其确定为低风险等级,但此类客户不应具有()情形。

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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取的客户身份识别措施包括()。

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