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判断

结算银行可以为跨境双向人民币资金池人民币专用存款账户办理日间及隔夜透支。()

2023-12-01判断

人民币同业往来账户余额信息的报送频度及时间要求为每个工作日报送上一工作日余额。()

2023-12-01判断

商业银行办理跨境人民币退款资金时无需原路汇回。()

2023-12-01判断

境外机构在中国境内商业银行开立的人民币银行结算账户内资金不可转存为定期存款。()

2023-12-01判断

依据资本项目事后监管规定,银行代客业务数据质量核查是指对外汇指定银行报送的资本项目涉外收支、境内划转、账户及账户内结售汇等方面数

2023-12-01判断

针对资本项目非现场核查、现场核查发现的异常、可疑等情况,可根据规定向被核查主体发出风险提示函。()

2023-12-01判断

依据资本项目事后监管规定,对迟报、漏报、错报资本项目数据且未及时发现并予以纠正的银行,外汇局可以约见银行相关人员进行谈话。()

2023-12-01判断

外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。()

2023-12-01判断

外汇局可以依据资本项目事后监管的有关规定对银行实施动态分类监管。()

2023-12-01判断

外汇局主要依据国家外汇管理局资本项目管理司关于下发《资本项目事后监管操作指引(试行)》的通知(汇资函【2015】2号)的有关规定

2023-12-01判断