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2019年合规考试小题库
客户在营业网点签约快捷支付(含卡通)必须持本人有效居民身份证或其他有效证件。
2024-01-16
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经会计主管同意,柜员可伪造、变造、虚开存单(折、卡)、股金证、存款证明。
2024-01-16
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实行柜员制的营业网点,现金存入10万元(含)以上、现金支取5万元(含)以上必须换人复核。
2024-01-16
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会计主管临时外出时,可将密码交与他人代为授权。
2024-01-16
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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定,贷款人应和借款人及其他相关当事人签订书面借款合同及其他相关协议,需担保的应贷后签订担保合同
2024-01-16
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银行业金融机构应当根据风险偏好,按照客户、行业、区域、产品等维度设定风险限额。风险限额应当综合考虑资本、风险集中度、流动性、交易
2024-01-16
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在风险可控、金额较小的前提下,贷款人可以发放无指定用途的个人贷款。
2024-01-16
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银行业金融机构可以退出安全生产不达标、环保排放不达标、严重污染环境且整改无望的落后企业。
2024-01-16
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《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》规定,银行业金融机构应强化吸收公款行为的审计监督,对违规问题严格
2024-01-16
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《流动资金贷款管理暂行办法》规定,采用贷款人受托支付的,贷款人应根据约定的贷款用途,审核借款人提供的支付申请所列支付对象、支付金
2024-01-16
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