龙湾农商2018秋实习应知应会单选题第2页 - 龙湾农商2018秋实习应知应会单选题

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同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个

2024-01-17龙湾农商2018秋实习应知应会单选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

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加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度

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当前我国反洗钱的被监管主体是（）。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机

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银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分

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我国最先规定了洗钱罪的是（）。

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信用社（支行）会计主管，( )至少对《业务印章（印模）、押（压）使用保管登记簿》与所辖所有网点《业务印章（印模）、押（压）使

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