【多选题】尽职调查中，如发现客户存在（）等情况，应拒绝为其开立账户。
2023-12-01附件1多选
【多选题】尽职调查中，如发现客户存在（）等情况，应拒绝为其开立账户。
A.A：虚假信息
B.B：列入严重违法失信名单
C.C：列入交通银行非法集资和互联网金融风险黑名单
D.D:经有权公*安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单
E.E：社会舆论严重负面
正确答案是ABCE
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