涉及以下哪个地区的汇款需要逐笔主动开展尽职调查。 ?
2023-12-01营业网点柜员“五合一”
涉及以下哪个地区的汇款需要逐笔主动开展尽职调查。 ?
A.阿联酋.涉及SSI名单业务
B.意大利
C.美国
D.英国
正确答案是A
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