客户办理销户前，银行应确定哪些信息（ ）。
2024-01-162019年浙江农信反洗钱资格考试题库（多选题）
客户办理销户前，银行应确定哪些信息（ ）。
A.了解销户理由的合理性
B.若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C.若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D.涉及可疑交易的，是否已上报。
正确答案是ABCD
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