省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式，核查行社国际业务反洗钱工作相关情况。若有以下情形之一的，省农信联社将暂停或终
2024-01-172019年5月实操多选（财会）
省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式，核查行社国际业务反洗钱工作相关情况。若有以下情形之一的，省农信联社将暂停或终止与该行社的外汇清算代理关系。（ ）
A.行社未严格执行反洗钱和反恐怖融资等各项规章制度
B.行社反洗钱审查、监管和风险控制能力未达到相关要求
C.行社被列入当地监管、国际组织或外国政府的制裁名单
D.行社参与洗钱、贪污或资助恐怖主义等活动
正确答案是ABCD
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