运营管理判断第4页 - 运营管理判断

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柜员在现金收付、整点、保管、调运过程中发生的现金多余、短缺，如经我行查找能够退回，则不作现金差，不必报告。（）

2023-12-01运营管理判断

各级行必须建立查库制度。为了确保查库速度，查库前应通知网点或柜员整理好库存尾箱，每次检查完毕，各级行均应拟写书面查库报告以备查考

2023-12-01运营管理判断

自然人客户“身份基本信息”主要包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式、身份证件（或身份证明文件）的种类、号码

2023-12-01运营管理判断

未在我行开立银行结算账户并委托我行批量开通活期一本通、定期一本通或存单的单位客户。每一年度首次申请时，应比照单位账户年检的要求提

2023-12-01运营管理判断

为加强代发业务资金的安全管理，通过企业网上银行代发以及已在我行开立单位结算账户且账户性质、业务种类符合账户使用监管规定的柜面代

2023-12-01运营管理判断

4个人售汇业务无论金额大小（信用卡购汇还款除外），均须在个人结售汇系统上逐笔录入售汇业务数据。（）

2023-12-01运营管理判断

个人分拆结售汇“关注名单”包括出借年度总额参与分拆结售汇的个人，也包括境内分拆划转资金和购结汇资金的归集个人。（）

2023-12-01运营管理判断

个人年度总额内购汇、结汇，可以委托其直系亲属代为办理；超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇，可以凭相关证明材料委托他人办理。

2023-12-01运营管理判断

中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为20000元。（）

2023-12-01运营管理判断

员工因在上级的强令、指使、暗示、授意下而越权、违规、违章处理业务，可以免于责任追究和处罚（）

2023-12-01运营管理判断

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