为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。
2024-01-172019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(多选题)
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
正确答案是BD

扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。
版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。