《中国银监会湖北监管局办公室关于加强银行业员工行为“十大”风险管控的通知》中列明银行员工行为“十大”风险点分别是哪些？
2023-12-01合规比赛题库
《中国银监会湖北监管局办公室关于加强银行业员工行为“十大”风险管控的通知》中列明银行员工行为“十大”风险点分别是哪些？
（1）员工参与民间融资、非法集资。 （2）员工“飞单”、违规代客、与客户发生资金往来。 （3）弄虚作假获取银行信用。 （4）员工与外部人员勾结欺诈客户。 （5）私刻、盗用印章。 （6）泄密、收受好处。 （7）员工投资经商办企业或兼职。 （8）员工涉赌、涉黑、涉毒、涉黄、超出自身承受能力的投资、消费等。 （9）离职员工与在职员工内外勾结，骗取客户信任，违规办理业务。 （10）违规员工“带病”流动。
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